Kisah Sindikat Jepang Cuci Uang Hasil Kejahatan Rp9,116 Triliun, Jaringannya Sampai Singapura

Kepolisian Prefektur Osaka di Jepang membongkar sindikat mafia pencucian uang senilai 70 miliar yen atau senilai 628,7 juta dolar AS atau sekitar Rp9,116 triliun untuk kelompok penjahat yang bersembunyi di Singapura.

Para penjahat tersebut memiliki rumah di Singapura dan ditunjuk sebagai direktur sebuah perusahaan perangkat lunak.

Mengutip The Straits Times, mafia sindikat pencucian uang tersebut bernama Sotaro Ishikawa dan memimpin Grup Rivaton, yang melarikan diri dari Jepang pada bulan Februari 2024. 

Dia kini tengah penyelidikan polisi. Grup Rivaton, sindikat kriminal yang dia pimpin, diperkirakan berjumlah lebih dari 40 orang.

Pria berusia 35 tahun ini tinggal di sebuah kondominium di Bukit Timah, dan terdaftar sebagai direktur sebuah perusahaan perangkat lunak lokal, yang juga bernama Rivaton, pada bulan Maret.

Pemeriksaan yang dilakukan ST menunjukkan sejumlah orang lain dalam sindikat tersebut juga diangkat menjadi direktur perusahaan di Singapura selama dua tahun terakhir.

Orang nomor dua di Rivaton, Kosuke Yamada, ditunjuk sebagai direktur perusahaan perangkat lunak lokal KO Enterprise Next pada September 2023.

Pria berusia 39 tahun yang menggunakan nama Yamada Kosuke di sini juga memiliki alamat terdaftar di Singapura di kondominium yang sama dengan Ishikawa.

Kedua pria tersebut mengatakan kepada pihak berwenang Jepang bahwa mereka adalah warga Singapura ketika mereka ditangkap pada tanggal 9 Juli setelah terbang kembali ke Jepang dari Dubai, lapor kantor berita Jepang Jiji Press.

Perwira peringkat ketiga kelompok tersebut – Takamasa Ikeda, 38 – ditangkap pada 2 September di Bandara Internasional Kansai setelah melakukan penerbangan dari Singapura ke Jepang.

Ikeda memiliki alamat terdaftar di Singapura pada properti tapak di Novena. Ia menjadi direktur perusahaan periklanan lokal Glosal pada bulan April.

Menurut Kepolisian Prefektur Osaka, kelompok tersebut telah secara sistematis mendirikan perusahaan cangkang di Jepang mulai tahun 2021, dan menggunakan rekening perusahaan dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencuci dana kriminal yang terkait dengan penipuan dan perjudian ilegal.

Setidaknya 4.000 akun dan 500 perusahaan yang terlibat dalam skema tersebut telah diungkap oleh otoritas Jepang sejauh ini.

Pada tanggal 21 Mei, polisi menangkap 12 orang yang terkait dengan kelompok tersebut di Toyama, Jepang.

Pihak berwenang di Jepang mengeluarkan pemberitahuan pencarian pada bulan Agustus dengan nama dan foto dari lima orang yang diduga sebagai pemimpin kelompok tersebut yang dilaporkan meninggalkan negara tersebut antara bulan Januari dan April.

Mereka termasuk Ishikawa, Ikeda dan Yamada.

Dua orang lainnya ditangkap di Filipina, termasuk Hiroyuki Kawasaki, 37.

Lebih Lanjut Tentang Topik Ini
Mengurai jaringan rumit di balik kasus pencucian uang terbesar di S’pore
Sindikat pencucian uang yang berbasis di JB berhasil ditangkap
Dia hendak menaiki penerbangan ke Singapura pada tanggal 14 Agustus ketika dia ditangkap di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila oleh pihak berwenang Filipina, lapor NHK.

 

Catatan bisnis menunjukkan ia menjadi direktur perusahaan konsultan lokal Hero Intercontinental pada bulan Maret.

Orang yang dicari kelima – Shinya Ito, 37 – awalnya melarikan diri ke Taiwan sebelum terbang ke Filipina untuk bersembunyi. Dia ditangkap di sana pada 9 September.

Filipina saat ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jepang, namun media Jepang melaporkan bahwa Kawasaki dan Ito diperkirakan akan dipulangkan dan diserahkan kepada pihak berwenang Jepang pada waktunya.

Pemeriksaan yang dilakukan ST menemukan bahwa Ishikawa, Ikeda, Yamada dan Kawasaki masih memiliki izin kerja yang sah di sini.

Perusahaan-perusahaan Singapura yang terkait dengan orang-orang yang dicari itu semuanya didirikan oleh seorang pengacara yang merupakan warga negara Jepang dan penduduk tetap Singapura.

Ia terdaftar di Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan sebagai penyedia layanan korporat.

Dia mengatakan bahwa dia mendirikan perusahaan tersebut atas instruksi pengacara di dua firma berbeda, dan menambahkan bahwa dia melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap pria Jepang tersebut dan dugaan transaksi bisnis mereka.

“Meskipun (firma hukum) telah melakukan pemeriksaan sendiri untuk memenuhi persyaratan peraturan, saya bertemu tersangka melalui Zoom dan juga secara langsung di Jepang untuk keperluan verifikasi, dan saya mengunjungi kantor mereka di Jepang untuk verifikasi lebih lanjut dan uji tuntas dan untuk menyaksikan paspor mereka,” katanya.

“Setelah seluruh kasus pencucian uang senilai $3 miliar di Singapura, saya sangat berhati-hati. Tapi tidak ada yang mencurigakan.”

Dia bertanya kepada para pria tersebut tentang sumber kekayaan mereka dan mengapa mereka ingin mendirikan perusahaan di sini.

Orang-orang tersebut mengatakan kepadanya bahwa uang tersebut berasal dari Rivaton Group, yang pada saat itu tampaknya merupakan bisnis yang sah, dan bahwa mereka ingin mendirikan perusahaan di sini untuk tujuan perpajakan.

Ia mengatakan, sebagai seorang pengacara, ia mengetahui pentingnya melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencegah pencucian uang.

Pemeriksaannya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tinggal di properti sewaan di Singapura dan tampaknya tidak memiliki kendaraan mewah. Mereka malah mengandalkan transportasi umum.

Dia mengatakan bahwa dia terbang ke Jepang dua kali untuk memeriksa identitas dan gedung kantor mereka, dan menemukan bahwa bisnisnya berjalan normal.

Pengacara tersebut mengatakan dia terakhir bertemu dengan pria tersebut pada bulan April.

Harian Jepang Sankei Shimbun melaporkan bahwa Rivaton Group, yang mengklaim sebagai penyedia solusi pembayaran, diduga melakukan pencucian dana untuk beberapa kelompok kriminal.

Seorang pejabat senior polisi mengatakan bahwa Grup Rivaton beroperasi seperti perusahaan biasa, dengan anggota yang biasanya bekerja pada jam kerja, menghadiri rapat, dan menerima gaji.

Perusahaan memiliki buku panduan tentang bagaimana menjawab pertanyaan dari auditor dan lembaga keuangan untuk menghindari kecurigaan.

Sindikat tersebut dituduh menggunakan sistem yang secara otomatis mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain, dengan transfer dipicu oleh saldo rekening atau waktu yang berlalu.

Ishikawa, Yamada dan Ikeda adalah petinggi, sementara lapisan eksekutif yang dibagi menjadi beberapa departemen melapor kepada mereka.

Departemen-departemen ini termasuk departemen yang mengelola sistem otomatis, departemen lain yang mengawasi transfer, dan departemen lain yang menangani pembukaan rekening dan menanggapi pertanyaan dari lembaga keuangan.

Kolaborator tingkat rendah tingkat ketiga direkrut melalui situs jejaring sosial untuk mendirikan perusahaan cangkang.

Kelompok ini juga mendirikan pangkalan di Tokyo dan Toyama, sehingga masih bisa beroperasi jika terjadi gangguan sistem.

Pengacara di Singapura mengatakan dia terkejut ketika mengenali salah satu pria yang ditangkap dalam penyelidikan di Jepang.

Dia segera mengajukan laporan transaksi mencurigakan di sini dan menghubungi polisi Jepang untuk memberikan informasi.

Tak lama setelah itu, ia terbang ke Jepang untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kemungkinan keberadaan orang-orang yang dicari tersebut, yang kemudian ditangkap.

Pengacara tersebut mengatakan bahwa dia belum dihubungi oleh pihak berwenang Singapura sehubungan dengan laporan transaksi mencurigakannya atau kasus yang melibatkan Grup Rivaton, namun menambahkan bahwa dia telah bekerja sama dengan pihak berwenang Jepang.

Dia berkata: “Sebenarnya saya ingin pihak berwenang Singapura menghubungi saya, sehingga mereka tahu bahwa saya telah melakukan yang terbaik dan tidak ada lagi yang dapat saya lakukan.”

Sumber: The Straits Times

 

Tag:  #kisah #sindikat #jepang #cuci #uang #hasil #kejahatan #rp9116 #triliun #jaringannya #sampai #singapura