Singapura Dilanda Skandal Pencucian Uang Terbesar

Aset senilai sekitar US $1,85 miliar (sekitar Rp 29 triliun) telah diserahkan kepada negara Singapura.

Aset itu berasal dari  15 warga negara asing yang melarikan diri dari polisi dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura.

Ini menjadikan jumlah total aset yang diserahkan dalam kasus ini hampir mencapai $2,8 miliar (Rp 44 triliun) sejauh ini.

Dengan $944 juta aset sebelumnya diserahkan oleh 10 pencuci uang yang dipenjara dan dideportasi dari Singapura.

Pada 18 November 2024, polisi mengatakan 15 dari 17 tersangka yang melarikan diri telah "ditangani" dan telah setuju untuk menyerahkan aset mereka.

Mereka juga telah dilarang kembali ke Singapura.

Polisi tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana ke-15 orang itu ditangani.

Namun dikatakan bahwa penyelidikan terhadap dua orang lainnya yang buron masih berlangsung dan aset mereka yang bernilai sekitar $144,9 juta masih disita atau menjadi subjek perintah larangan pembuangan.

Pelaku Ada yang Dipenjara dan Kabur

Kasus pencucian uang senilai $3 miliar menyebabkan 10 warga negara asing pertama dipenjara pada tahun 2024 setelah mereka ditangkap dalam beberapa penggerebekan pada 15 Agustus 2023.

Pada Juni 2024, polisi mengatakan selain 10 orang yang ditangkap, ada 17 orang lainnya yang sedang diselidiki terkait kasus tersebut.

Tak seorang pun dari 17 orang yang telah meninggalkan Singapura telah kembali sejak dimulainya penyelidikan.

Operasi penangkapan

Pada  15 Agustus 2023, lebih dari 400 petugas polisi melakukan penggerebekan serentak di seluruh pulau, menangkap sembilan pria dan satu wanita yang terkait dengan kejahatan terorganisir termasuk penipuan dan perjudian daring.

Lokasi tersebut meliputi bungalow Sentosa Cove; bungalow kelas bagus di Lewis Road, Third Avenue, Bishopsgate, Nassim Road, dan Ewart Park; dan kondominium di Tomlinson Road, Leonie Hill Road, dan Paterson Hill.

Kesepuluh orang yang dihukum adalah Su Haijin, Su Baolin, Vang Shuiming, Wang Dehai, Su Jianfeng, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Wang Baosen, Zhang Ruijin dan kekasihnya Lin Baoying.

Semuanya adalah warga negara China tetapi juga memegang kewarganegaraan negara seperti Kamboja, Dominika, Vanuatu, dan Turki.

Mereka dipenjara dan dideportasi.

Tidak Ada Klaim Aset

Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa tidak ada pemerintah atau lembaga asing yang mengajukan klaim atas uang tunai dan aset yang disita dari 10 orang tersebut.

Asetnya meliputi mobil mewah, properti, jam tangan, tas tangan, perhiasan, alkohol, dan hiasan Bearbrick.

Sebanyak 24 orang lainnya tercantum dalam daftar yang diedarkan pihak berwenang kepada lembaga keuangan dan pedagang batu dan logam mulia, agar mereka melaporkan setiap transaksi yang melibatkan orang-orang ini.

Di antara 24 nama tersebut terdapat nama istri dan pacar dari 10 orang tersebut.

Daftar tersebut juga mencakup Su Yongcan dan Wang Huoqiang, yang keduanya telah menerima Red Notice dari Interpol atas tindak pidana pencucian uang. Keduanya termasuk di antara 17 orang yang masih buron.

Investigasi oleh The Straits Times mengungkap nama-nama individu lain yang terkait dengan kelompok tersebut, termasuk Su Fuxiang, Su Binghai, Su Shuiming dan Su Shuijun.

Pada bulan Agustus, sopir pribadi Su Binghai, Liew Yik Kit, 41, adalah warga negara Singapura pertama yang didakwa terkait kasus pencucian uang.

Liew diduga berbohong kepada polisi bahwa Su Binghai tidak meninggalkan barang berharga apa pun dalam kepemilikannya padahal sebenarnya ia memiliki empat mobil mewah milik pengusaha itu – Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 Spider, dan Ferrari Stradale.

Ia diduga membuang keempat mobil tersebut, menyebabkan polisi gagal menyitanya, dan menghalangi jalannya proses peradilan.

Dua warga negara China yang merupakan mantan manajer hubungan di bank juga didakwa pada bulan Agustus.

Liu Kai, 35, yang merupakan manajer hubungan di bank swasta Swiss Julius Baer, ​​didakwa membantu Lin Baoying dalam menyerahkan dokumen pajak palsu pada November 2020.

Wang Qiming, 26, mantan manajer hubungan Citibank, didakwa melakukan pencucian uang tunai senilai $481.678 yang dikumpulkannya atas nama Su Baolin, dan memalsukan dokumen pinjaman untuk menipu Citibank tentang sumber dana Vang Shuiming.

Polisi mengatakan penyelidikan dan proses pengadilan terhadap pihak lain yang diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang masih berlangsung.

Aset dan uang tunai yang disita dari kasus tersebut akan masuk ke Dana Konsolidasi, yang serupa dengan rekening bank yang dimiliki Pemerintah, yang darinya pengeluaran pemerintah dilakukan.

Setelah berita kasus pencucian uang pertama kali tersiar pada Agustus 2023, sebuah komite antarkementerian dibentuk untuk meninjau sistem keuangan Singapura dan memperkuat rezim anti pencucian uangnya.

Komite Antar Kementerian tentang Anti Pencucian Uang menerbitkan laporan pada tanggal 4 Oktober yang merinci langkah-langkah baru untuk memperketat upaya anti pencucian uang, termasuk memberi nasihat kepada pedagang barang bernilai tinggi tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda bahaya dalam transaksi yang mencurigakan.

Pada tanggal 18 November, polisi mengatakan Pemerintah akan terus meningkatkan pertahanan Singapura terhadap pencucian uang untuk menjaga reputasi negara yang diperoleh dengan susah payah sebagai pusat keuangan internasional yang tepercaya dan bereputasi baik yang diatur oleh aturan hukum.

“Kami akan terus menyambut bisnis dan investor yang sah, tetapi tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menumpas penjahat yang berusaha mengeksploitasi ekosistem Singapura untuk keuntungan kriminal.”

Swiss-nya Asia

Singapura g seringkali disebut sebagai "Swiss-nya Asia" mulai menarik perhatian bank dan pengelola kekayaan global pada tahun 1990-an.

Reformasi ekonomi di China dan India mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 2000-an, Indonesia yang baru stabil pun mengalami pertumbuhan kekayaan.

Singapura dengan segera menjadi surga bagi bisnis asing berkat hukum yang ramah investor, pembebasan pajak, dan insentif lainnya.

Saat ini, para orang ultra-kaya dapat terbang ke terminal jet pribadi Singapura, hidup mewah di kawasan tepi pantai yang megah, dan berspekulasi di bursa perdagangan berlian pertama di dunia.

Tepat di luar bandara terdapat brankas keamanan maksimum bernama Le Freeport yang menyediakan penyimpanan bebas pajak untuk karya seni, permata, anggur, dan barang berharga lainnya.

Fasilitas senilai US$100 juta ini (Rp1,6 triliun) kerap dijuluki Fort Knox-nya Asia.

Menurut regulator pasar negara itu, manajer aset Singapura menarik US$435 miliar (Rp 5,160 triliun) dari luar negeri pada tahun 2022, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2017.

Lebih dari separuh kantor keluarga Asia—perusahaan yang mengelola kekayaan pribadi—kini berada di Singapura, berdasarkan laporan konsultan raksasa KPMG dan konsultan kantor keluarga Agreus.

Sumber: Straitstimes/BBC

 

Tag:  #singapura #dilanda #skandal #pencucian #uang #terbesar